Проверка исполнения ООО «Иликан» требований федерального законодательства провела Северобайкальская межрайонная прокуратура. Установлено, что компания не предоставила в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по двум операциям с имуществом, совершенным при купле-продаже слитков золота. Работники ООО «Иликан» вообще не проходили обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По результатам проверки в отношении руководителя предприятия возбуждено производство  об административном правонарушении. Решением мирового суда ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, для устранения выявленных нарушений законодательства руководителю внесено представление, которое находится на рассмотрении.