Прокуратурой Слюдянского района проведена плановая проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Азимут плюс», в результате которой установлены нарушения.

Организация, дополнительным видом деятельности которой являлись операции с недвижимым имуществом, не состояла на учете в МРУ Росфинмониторинга по СФО, не разработала и не согласовала в федеральной службе по финансовому мониторингу Правила внутреннего контроля.

В связи с выявленными нарушениями требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, на имя генерального директора общества было внесено представление об устранении нарушений.

Поскольку нарушения закона по результатам рассмотрения представления не были устранены и организация продолжала осуществлять деятельность, прокуратурой района было подготовлено заявление в районный суд о признании незаконным бездействия генерального директора ООО «Азимут плюс», выразившегося в непринятии мер к постановке организации на учет в уполномоченном органе и неисполнении других обязательных требований.

В процессе судебного рассмотрения заявления директором организации были предоставлены учредительные документы, подтверждающие исключение из устава вида деятельности «операции с недвижимостью». В связи с тем, что основания для обращения прокурора в суд с заявлением отпали, судом было прекращено производство по делу.