«Молдавский ландромат»: увлекательные подробности деяний экс-полковника Захарченко
Следственный комитет считает, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко помог группе компаний «1520» вывести из России $250 млн через «молдавский ландромат», передает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с расследованием.
Следствие считает, что бенефициары группы «1520» дали Захарченко не менее 2 млрд рублей. Эти деньги экс-полковник должен был вывести в молдавские банки, а из них – в Швейцарию.
Также следствие устанавливает, какую роль в этом процессе играл лидер оппозиционной в Молдавии «Нашей партии», бывший мэр города Бельцы Ренат Усатый. Сейчас он проходит по этому делу свидетелем.
Группа компаний «1520» создана в 2014 году, занимается проектированием и строительством железных дорог, крупнейший подрядчик РЖД. В 2018 ее совладельцы заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» по версии Forbes. Всего группа получила от РЖД подряды на суму около 218,2 млрд рублей.
В октябре 2018 года одного из владельцев группы Валерия Маркелова арестовали по подозрению в даче взяток Захарченко. Второй акционер компании Борис Ушерович объявлен в международный розыск. В августе 2019 года Следственный комитет начал проверять группу «1520» на участие в «ландромате».
«Молдавский ландромат» − схема по отмыванию российских денег через молдавские банки. С 2011 по 2014 годы с ее помощью из России вывели $22 млрд (700 млрд рублей), сообщала «Новая газета».
Российский экономист Михаил Хазин призвал сограждан готовиться к вероятной девальвации рубля, которая обнулит накопления граждан в отечественной валюте, уже «похудевшие» из-за рекордной инфляции, но позволит «перезапустить» деловую активность. Об этом сообщает Примпресс. ру.
В Иркутской области активизировались мошенники после закрытия торгово-развлекательного центра «СильверМОЛЛ».
Сулейман Керимов, семья которого владеет 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», возглавил список десяти самых обедневших в уходящем году российских миллиардеров по версии журнала Forbes.
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров и основательница онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук оказались во главе рейтинга российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году, констатирует Forbes.
Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон больше всех разбогател в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).