Россия вышла на третье место в мире по объемам майнинга биткоинов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующие данные Кембриджского университета.
Доля России в мировом хэшрейте (т. е. суммарной мощности всех добывающих криптовалюту компьютеров) биткоинов составляет 11,2%. Впереди только США (35,4%) и Казахстан (18,1%). Прежний мировой лидер — Китай — из рейтинга исчез, поскольку власти КНР в 2021 году законодательно запретили майнинг криптовалют и операции с ними из-за того, что они «нарушают стабильность финансовой системы страны и используются для отмывания денег».
В конце сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал письмо курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку, в котором пожаловался на подпольных майнеров криптовалюты. Чиновник пояснил в своем обращении, что в этом году потребление электричества населением в области превысит прошлогодний уровень на 159%.
Представитель Министерства энергетики подтвердил «Ведомостям», что в Иркутской области существует проблема незаконного майнинга. Он пояснил, что тарифы для жителей устанавливаются для бытовых нужд, а не для коммерческой работы, в том числе майнинга.
В августе пресс-служба правительства Камчатского края сообщила, что на рабочие компьютеры под учетными записями чиновников пытались установить программы для майнинга криптовалюты. Власти пресекли эту попытку и передали все материалы в региональное УФСБ. По словам министра цифрового развития Камчатского края Николая Киселева, попытки взлома системы безопасности регионального правительства фиксируют достаточно часто. В правительстве уточнили, что майнинг предполагает максимальное загрузку мощностей компьютеров. Это могло привести обесточиванию всех систем правительства края.
7 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет признавать биткоин, так как он является «квазивалютой» и его введение в экономику может принести только вред. При этом сам глава РФ Владимир Путин в интервью CNBC отмечал, что, несмотря на нестабильность криптовалюты, она может быть расчетной единицей, а «может быть, когда-то это может быть и средством накопления».
Сейчас Сальвадор — единственная в мире страна, где биткоин признан официальной валютой. Соответствующий закон парламент этой страны принял 9 июня. Президент Сальвадора Найиб Букеле подчеркнул, что теперь прием биткоинов к оплате в стране будет обязательным. Эта криптовалюта будет приниматься наравне с долларом США — своей денежной единицы у Сальвадора нет.
Решение сделать биткоин официальным платежным средством президент Букеле принял для упрощения работающим за границей граждан страны денежных переводов на родину. Эти переводы составляют примерно 20% от ВВП Сальвадора.
Чистый отток капитала из РФ по итогам января-сентября 2021 года составил $59 млрд, следует из данных Банка России.
Таким образом, чистый вывоз капитала частным сектором увеличился за отчетный период на 48% в годовом сопоставлении (за девять месяцев с начала 2020 года — $39,8 млрд).
Как поясняет регулятор, «в отличие от прошлого года этот агрегат сформировался почти полностью за счет операций прочих секторов по приобретению иностранных активов».
Напомним, что за 2020 год чистый отток капитала из России достиг $47,8 млрд, показав рост к 2019 году в 2,2 раза.
Регулятор также сообщил, что, по предварительной оценке, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе–сентябре текущего увеличилось в 2,8 раза в годовом сопоставлении до $82,2 млрд.
«Основную роль продолжает играть положительное сальдо торгового баланса, которое увеличилось на 55,7 млрд долларов США до 124,5 млрд долларов США. Это произошло за счет роста экспорта товаров в натуральном выражении и благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках. Рост товарного импорта лишь отчасти компенсировал данный прирост экспорта», — подчеркивается в сообщении.
При этом, фиксирует ЦБ, «совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета несколько вырос главным образом в результате роста выплат прочими секторами инвестиционных доходов в пользу нерезидентов в условиях постепенного восстановления деловой активности».
Напомним, что по итогам 2020 года профицит счета текущих операций платежного баланса РФ сократился относительно предшествующего года наполовину и сложился в размере $32,5 млрд.
Минфин РФ предложил ввести возможность передавать налоговую тайну другому человеку по заявлению ее собственника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы.
В ведомстве считают, что необходимо «совершенствование института налоговой тайны, включая введение возможности передавать сведения, составляющие налоговую тайну, иному лицу по заявлению плательщика — собственника таких сведений».
Таким образом, налогоплательщик открывает доступ к данным только определенным лицам.
Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что менять налоги в России нужно только в крайнем случае, поскольку стабильность важна для инвестиционного климата в стране. До этого Кудрин в очередной раз призвал власти «очень осторожно относиться» к налоговым изменениям, тем более что «правительство в 2018 году обещало шесть лет не менять налоги». По словам главы Счетной палаты, «при рассмотрении прогноза бюджета на три года на бюджетной комиссии Минфин представил оценку необходимости повышения налогов и их собираемости примерно на 400 млрд рублей».
Полицейские устанавливают личности мошенников, похитивших деньги и «королевство» 19-летней студентки одного из иркутских вузов, решившей продать свое государство в популярной игре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Девушка обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные пользователи похитили у нее 40 тысяч рублей и завладели её данными из игры. Полицейские выяснили, что в приложении ей поступило сообщение от другого игрока, который заявил, что впечатлен её результатами и хотел бы купить ее учетную запись за 20 тысяч рублей. Оформить сделку собеседник предложил через посредника, которым должен был выступить знакомый девушки, которому она может доверять.
Общение участники «сделки» решили продолжить в мессенджере. Там геймерше от пользователя с данными ее знакомого пришло сообщение о том, что покупатели увеличили сумму сделки и готовы перевести ему 30 тысяч рублей. Однако минимальная сумма, которую они могут отправить из-за банковских ограничений – 70 тысяч рублей, поэтому они просят перечислить им 40 тысяч, обещая сразу вернуть всю сумму. Девушка поверила и перевела «другу» требуемую сумму, а также отправила имя пользователя и пароль, дающие доступ к ее данным в игре.
Затем ей пришло сообщение о новых трудностях – якобы для получения денег без комиссии нужно увеличить сумму сделки до 100 тысяч и перечислить «покупателям» ещё 30 тысяч.
Осознав странность ситуации, девушка начала проверять сообщения и поняла, что переписывалась не со своим знакомым, а с пользователем, использующим его фотографию и данные. Позвонив товарищу, девушка выяснила, что никто с ним по поводу сделки не связывался.
По факту случившегося полицейские проводят всестороннюю проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники выяснили, что при похожих обстоятельствах ранее был обманут житель Геленджика.
Полицейские призывают жителей крайне внимательно и бдительно относиться к любым сделкам, совершаемым бесконтактным способом. Рекомендуется проверять все данные и помнить, что никогда нельзя быть до конца уверенным, что вы общаетесь именно с тем человеком, за которого собеседник себя выдаёт.
Ещё по теме: Иркутская студентка мечтала завести альпак, но наткнулась на мошенников
Граждане, привыкшие «перекидывать» деньги с карты на карту, стали объектом повышенного внимания финрегулятора — от банков требуют отчетов о суммах и регулярности транзакций.
Российское государство продолжает ужесточать контроль за финансовой сферой. На сей раз, под усиленный надзор попали переводы с карты на карту. Как сообщает «Коммерсант», ЦБ РФ взялся за коммерческие банки и требует у банкиров новой отчетности.
Вот те показатели, по которым коммерческие банки должны будут отчитываться перед ЦБ: «ограничения и лимиты по таким операциям; параметры их мониторинга (количество и объем переводов с использованием карты, инициированных одним плательщиком); применяемые способы выявления „дропперов“, механизмы контроля таких платежей». А также «реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных), суммы комиссий по таким операциям».
Термин «дроппер» или «дропперские операции» еще недостаточно укоренилось в речи. Имеются ввиду незаконные переводы по картам, «вывод мошеннических активов» с целью обналички и ухода из-под налогов.
Мало того: оказывается, некоторые финансовые организации уже готовы отказаться от перевода с карты на карту. «Коммерсант» приводит слова члена совета директоров РНКО «Платежный центр» Александра Погудина, о том, что его организация приняла решение в принципе перестать оказывать такую услугу. «Не существует эффективных методов по контролю за операциями „карта-карта“, когда сервис предоставляется внешним клиентам, — цитирует Погудина газета. — Банк объективно в этом случае лишен возможности оценить легализационные риски конкретной операции». Вместо переводов с карты на карту, ЦБ рекомендует использовать относительно новую систему быстрых платежей (СБП). Как замечает «Коммерсант», при этом банки теряют один из источников комиссионного дохода.
Но у банкиров свои печали, а грозит ли что-нибудь в данной связи простым гражданам? Эксперты, опрошенные корреспондентом «Росбалта», подтверждают, что, прежде всего, речь идет о попытке собрать побольше налогов.
«Здесь можно выделить две линии, — отметил экономист Андрей Нечаев. — Первое — историческая борьба с „обналичкой“, и второе — общая линия наших финансовых властей: выявить какую-нибудь новую налоговую базу. Если это какие-нибудь скрытые платежи за работу, товары или еще что-то, и потенциально могут составить налоговую базу — то вот таким образом они пытаются их прижать. Активная борьба за бюджет».
«Политики, я думаю, здесь нет, — добавил экономист. — Ну, если походя выявится, что кто-нибудь иноагентам перечисляет… Но я не думаю, что ЦБ ставит перед собой такую цель».
«Подозрения выдвигаются по двум категориям: если очень большие переводы идут, или очень частые, многочисленные, — пояснил партнер российского консалтингового агентства Rusenergy Михаил Крутихин. — Тогда возникают какие-то подозрения, что там дело нечисто. Это уклонение от налогов или финансирование какой-то, якобы преступной деятельности. А небольшие переводы, одноразовые или разрозненные — я не думаю, что там будут какие-то проблемы. Хотя страна у нас такая, что сюрпризы не исключены».
Однако Крутихин все же не исключает политического аспекта — в случаях переводов международных. «Если раньше это было в районе $10 000, то сейчас подозрение вызывает перевод за границу в районе $2500-3000, — рассказал экономист. — Уже могут в банке операцию приостановить и начать спрашивать: „А что это вы такое делаете?“ Там как раз не финансовые, а в первую очередь политические соображения».
Михаил Крутихин, впрочем, напомнил, что аналогичные надзорные меры усилили и в западных странах после 11 сентября 2001 года и последующих терактов. Везде боятся террористов и желают затруднить их финансирование. Можно добавить, что российское государство опасается также и своих идейных противников, которых немало по обе стороны границы.
Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян напомнил о том, что государство, действительно, стремится собрать хоть какие-то дополнительные налоги. Для чего принимаются разные меры — в частности, граждан, работающих без оформления и получающих деньги черным налом, призывают и всячески побуждают регистрироваться хотя бы в качестве самозанятых.
«Люди зачастую принимают оплату товаров и услуг, просто используя переводы, не декларируя этих доходов. Государство несколько прикручивает гайки, в частности, насчет переводов сумм, указанных в Налоговом кодексе. Такие меры всегда были предусмотрены, просто до сих пор никто серьезно этим не занимался, — отметил эксперт. — Сейчас же, с введением СБП, вести такой учет стало несколько проще — равно как и пугать людей, чтобы они вставали на учет как самозанятые».
«Интересный момент: буквально неделю назад с похожими инициативами выступило Министерство финансов США, — рассказал Казарян. — Тоже планируется слегка усилить регулирование финансовых переводов. Видимо, это заботит не только российское государство».
«Безусловно, когда вводятся такие требования — это дополнительный контроль. Если это аналог того, что делает Росфинмониторинг — все равно, должны быть границы по суммам, которые привлекают внимание, — заметил директор Института стратегического анализа Игорь Николаев. — То, что для клиентов перевод с карты на карту удобен — несомненно. И если по этой части вводятся ограничения, это, безусловно, снижает привлекательность банков и их услуг. Система быстрых платежей, конечно, удобная и востребованная, но все же это несколько другое».
Стоимость биткоина превысила $57 тыс. впервые с 12 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
При этом с начала месяца биткоин подорожал уже почти на 30%, с $43,82 тыс. Исторического максимума стоимость биткоина достигла 14 апреля 2021 года — $64,9 тыс.
Биткоин — пиринговая платежная система, использующая одноименную единицу для учета операций. Для обеспечения функционирования применяются криптографические методы. Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация: нет центрального администратора или какого-либо его аналога. Физически этой валюты не существует, но есть специальные реестры-блокчейны, в которых ведется учет количества биткоинов и их движение.
Поступления на банковскую карту облагаются налогами в «ряде других случаев» . Об этом заявил ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.
По его словам, облагается налогом доход от сдачи жилья. Если зарегистрироваться как самозанятому, то придется платить 4% с арендной платы, к тому же для «впервые вставших на учет» есть налоговый вычет в 10 тыс. руб.
Также налогом в 13% облагается любой профессиональный доход, если сумма заработка не превышает 5 млн руб. в год, выше этого порога придется заплатить 15%.
«Что касается выигрышей в лотерее, в букмекерских конторах, то здесь есть „окно“ в 4 тысячи рублей. То есть если выигрыш составил 10 тысяч, то налог будет платиться только с 6 тысяч рублей», — добавил Уткин.
Он уточнил, что, если человек выиграл в рекламной акции, то налог составит 35%, но в общей сложности он может превысить и 50%.
Ранее СМИ сообщали, что ЦБ РФ призвал банки усилить внимание к операциям по пополнению карт через банкоматы, широко используемые мошенниками.
«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств», — отмечается в сообщении.
По данным Банка России, кражи с банковских счетов во втором квартале 2021 года составили более 3 млрд руб.
«Когда в 2018 году санкции США ударили по классу российских миллиардеров, бухгалтерская фирма в Сингапуре провела секретную оценку долга в 200 млн долларов одного из олигархов, на которых санкции были нацелены. (…) Деньги должна была компания, контролируемая Олегом Дерипаской, согласно копии оценки, в то время, когда его энергетическая и горнодобывающая империя сотрясалась из-за санкций, введенных США в отношении российских олигархов в ответ на „злонамеренные действия России во всем мире“. Теперь активы Дерипаски оказались „под угрозой из-за нестабильной политической ситуации, продемонстрированной последним раундом санкций“, писала бухгалтерская фирма. Вернуть больше, чем небольшую часть от 200 млн долларов, заключила компания, „будет сложно, если не невозможно, — сообщает The Washington Post. — Это означало потерю десятков миллионов долларов на фоне того, как влияние санкций затронуло скрытый угол того, что критики называют российской клептократией“.
(…) Детали долга Дерипаски раскрываются в „Досье Пандоры“, включающем огромное количество финансовых отчетов, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и переданных The Washington Post и другим новостным организациям, говорится в статье. Они „дают представление о масштабах санкций США и Европы в отношении ряда российских элит в то время, когда эти карательные меры служат превалирующим оружием выбора в воинственных отношениях Вашингтона с Москвой“, пишет издание.
„Досье Пандоры“ показывает, что санкции не только достигают своих целей в России, но и приводят к убыткам, которые распространяются по их взаимосвязанным финансовым сетям, — утверждает издание. — В документах есть материалы как минимум о 46 российских олигархах, фигурирующих в списке миллиардеров Forbes. Среди них — Дерипаска и Геннадий Тимченко, нажившие состояние на торговле нефтью. Есть также люди, исключительно близкие к президенту России Владимиру Путину, в том числе Петр Колбин, друг детства, которого официальные лица США и другие подозревают в хранении для него активов на сотни миллионов долларов. „Досье Пандоры“ показывает, что после введения санкций Тимченко и Колбин внесли изменения в зарегистрированную собственность офшорных компаний».
«Но эти документы также указывают и на пределы санкций, давая понять, что огромные объемы российских денег продолжают просачиваться через секретные глобальные счета, в то время как действия Москвы за ее пределами кажутся непоколебимыми. Россия по-прежнему контролирует Крым, в прошлом году был отравлен известный критик Путина, а разведывательные службы США обвинили Москву в организации новой атаки на президентские выборы в США», — говорится в публикации.
«Действующие и бывшие официальные лица США заявили, что потери и реакции, отраженные в документах, демонстрируют масштаб финансового арсенала Запада. По словам официальных лиц, эти карательные меры влияют на расчеты Кремля, если не всегда меняют его курс», — отмечается в статье. «Это показывает, что эти сети не чувствуют себя неприкасаемыми, — указала Джулия Фридлэндер, занимавшая руководящие должности в Министерстве финансов США и в Белом доме во время правления Обамы и Трампа. — Хотя санкции часто не достигали более крупных политических целей», они подрывают противников, которые «полагаются на наши финансовые рынки как на элемент своей власти».
(…) Издание напоминает, что «53-летний Дерипаска был в числе семи российских олигархов, в отношении которых в 2018 году были введены санкции Министерства финансов США. В попытке оказать большее давление на Кремль мишенями стали также несколько его компаний, в том числе „Русал“, один из крупнейших в мире алюминиевых конгломератов. (…) В 2016 году Дерипаска использовал компанию под названием A-Finance Ltd. для выпуска долгового обязательства на 200 млн долларов, согласно записям, относящимся к этой транзакции, в „Досье Пандоры“. В документах не объясняется, почему российский миллиардер взял на себя этот долг, который требовал выплаты процентов в размере 10 млн долларов в год. Пресс-секретарь Дерипаски (…) Лариса Беляева заявила в ответе по электронной почте на письменные вопросы The Washington Post, что ни одно из выдвинутых против него обвинений в незаконной деятельности… никогда не было поддержано в суде. Она заявила, что Дерипаска действительно владел A-Finance Limited, но отрицает утверждения, которые предполагают какую-либо незаконную деятельность этой компании», — сообщается в статье.
«Данные Пандоры показывают, что долговое обязательство принадлежало Saffron International Assets Ltd., подставной компании, контролируемой в то время другим российским олигархом, миллиардером Евгением Новицким, который владел акциями одной из крупнейших сетей сотовой связи в России. Но оно поменяло владельцев в 2017 году, согласно данным, когда Saffron был приобретен известным российским финансистом Кириллом Андросовым в рамках того, что в одном документе описывается как компенсационное соглашение между Андросовым и Новицким. Андросов был высокопоставленным помощником Путина во время его пребывания на посту премьер-министра с 2008 по 2012 год, а затем покинул правительство, учредил инвестиционные фонды и присутствие в Сингапуре», — передает газета.
«Транзакции регистрируются во внутренних файлах сингапурской фирмы Asiaciti Trust, которая помогала 49-летнему Андросову и другим клиентам создавать компании, в том числе на Британских Виргинских островах, где была зарегистрирована Saffron. В ноябре 2018 года Андросов выразил обеспокоенность сопутствующим ущербом от санкций против Дерипаски. Андросов через посредника сообщил Asiaciti, что долговое обязательство Дерипаски создает определенный репутационный риск для всей структуры его офшорных компаний, согласно внутреннему отчету Asiaciti о звонке, — говорится в статье. — В то время Saffron входил в группу компаний, которые Андросов контролировал в рамках взаимосвязанной структуры, согласно диаграммам в «Досье Пандоры». Его представитель попросил Asiaciti удалить Saffron из этой сети и переместить «все выпущенные акции Saffron на его личное имя», как свидетельствуют документы. Официальные лица Asiaciti поначалу были скептичными, называя запрос «слегка резким», но в конечном итоге согласились с тем, что «было бы разумно» изолировать Saffron от других компаний Андросова, согласно записям внутреннего обсуждения официальных лиц Asiaciti. В письменном заявлении Asiaciti отрицает какие-либо нарушения, но отказывается обсуждать свои взаимодействия с Андросовым, ссылаясь на свое желание «сохранить конфиденциальность и защитить личные данные».
«Месяц спустя, в декабре, Abacus Capital, финансовая компания из Сингапура, опубликовала мрачную оценку этого проблемного актива (…). В своем отчете Abacus отметила, что стоимость долгового обязательства уже была существенно снижена, поскольку Saffron не получила какого-либо обеспечения или гарантии возврата от Дерипаски. Затем Abacus углубляется в проблемное состояние его активов, с диаграммами, показывающими, что акции его компаний, включая En Plus Group, резко упали на мировых биржах после вступления в силу санкций. В конце концов, Abacus приходит к выводу, что Андросов и Saffron вряд ли когда-либо соберут больше, чем 10% от суммы долга. Всего через два года после выпуска долгового обязательства на 200 млн долларов он стоил чуть больше 18 млн долларов. Компания Abacus не ответила на запросы о комментариях», — сообщает The Washington Post.
«(…) На заседании правления Asiacity в апреле 2019 года руководство решило (…) разорвать отношения с Saffron и другими компаниями Андросова. В документе указывается, что Asiaciti также планировала направить властям „отчеты о подозрительных операциях“.
(…) „Беляева, пресс-секретарь Дерипаски, отвергла любые предположения о том, что в сделках, связанных с A-Finance, была скрытая или злонамеренная цель. (…) Андросов, в резюме которого указана степень магистра бизнеса Чикагского университета, не ответил на запросы о комментариях. (…)“
„В недавнем интервью Australian Broadcasting Corporation Андросов отрицал, что санкции препятствовали его бизнес-перспективам, и преуменьшал их общее влияние. По его словам, эти меры являются в гораздо меньшей степени экономическим инструментом и в гораздо большей степени политическим инструментом. Большинство российских компаний довольно успешно работают, даже в условиях санкций, в других частях мира, таких как Китай и Юго-Восточная Азия, указал он“, — говорится в статье.
(…) Другой случай из „Досье Пандоры“ касается двух близких соратников Путина, которые знают его не одно десятилетие. 68-летний Тимченко обвинялся критиками в использовании кремлевских связей для накопления состояния на торговле нефтью, которое оценивается почти в 20 млрд долларов. Власти США утверждали, что Путин был тайным инвестором Gunvor Group Тимченко, которая стала одной из крупнейших нефтеторговых компаний в мире. Тимченко в 2014 году опроверг, что Путин имел собственность в Gunvor», — сообщает The Washington Post.
«Колбин и Путин были друзьями детства, отцы которых познакомились в 1950-х годах, рассказал однажды Колбин-старший в интервью российской газете. Колбин-младший до стремительного роста своего капитала несколько лет работал мясником в петербургском гастрономе. По словам действующих и бывших американских чиновников, они подозревают, что Колбин служил для Путина одним из многих „кошельков“ — доверенных соратников, которые тайно хранят деньги и имущество на свое имя от его имени», — говорится в статье.
«Когда США подвергли Тимченко и Колбина санкциям, двое мужчин приступили к реконфигурации своих офшорных счетов, о чем свидетельствуют несколько документов из досье. Согласно документам, Тимченко и Колбин были связаны с нефтяным предприятием под названием LTS Holdings, базирующимся, по крайней мере, на бумаге, на Британских Виргинских островах. В течение многих лет владение LTS было разделено между двумя подставными компаниями. Одна из них под названием Lerma Trading была внесен в список Министерства финансов США в 2015 году как прикрытие для Тимченко. Другая компания, Southport Management Services Ltd., не упоминается в документах как компания Колбина, но последовательность событий, описанная в документах, заставляет предположить, что она находилась под его контролем. Эта договоренность о разделении собственности оставалась стабильной в течение почти десяти лет, пока в 2014 году Тимченко не попал под санкции за оказание финансовой, материальной или технологической поддержки российскому правительству при аннексии Крыма, согласно заявлению Министерства финансов США.
Через несколько месяцев подставная компания Тимченко больше не числилась совладельцем LTS Holdings в „Досье Пандоры“. Вместо этого внезапно всеми выпущенными акциями стала владеть Southport Management», — пишет издание, добавляя, что эта компания, вероятно, была подставной компанией Колбина, но «эти маневры не защитили ни LTS Holdings, ни Колбина. В следующем году на обоих были наложены санкции Министерства финансов США за их связь с Тимченко».
(…) «Регистрационные документы, отдельно от „Досье Пандоры“, показывают, что LTS Holdings была зарегистрирована на Кипре в 2017 году, единственным акционером является дочь Колбина, Татьяна Колбина. Некоторые эксперты по России и журналисты в Москве считают, что Петр Колбин умер в последние годы. Некролога не появлялось. Родственники Колбина не ответили на запросы о комментариях. Лондонская юридическая фирма, представляющая Тимченко, отказалась отвечать на вопросы о сделках с участием Колбина и LTS Holdings», — сообщается в статье. (…)
«В 2014 году Министерство финансов США нацелилось на Аркадия Ротенберга, друга детства Путина, строительные компании которого выиграли контракты на сумму 7 млрд долларов на проекты, связанные с Зимней Олимпиадой 2014 года. Когда затем Ротенберг передал контроль над своими компаниями сыну Игорю, Министерство финансов отреагировало на это санкциями в отношении Ротенберга-младшего. Документы итальянского суда, предоставленные ICIJ в рамках проекта „Пандора“, показывают, что компании сына внезапно столкнулись с трудностями в оплате счетов. В 2018 году подчиненные Ротенберга в Москве и Испании обменивались электронными письмами, в которых обсуждали пересмотр контрактов, чтобы поменять названия компаний, оказавшихся в поле зрения, и отправить счета новой компании, которая все еще может отправлять деньги», — сообщает газета. (…)
(…) «Официальные лица и эксперты США считают, что санкции нанесли кумулятивный урон экономике России, сократив ее валовой внутренний продукт на целых 1,5% в год. (…) Администрация Байдена объявила о двух волнах санкций против России в течение нескольких месяцев после вступления в должность и пригрозила новыми санкциями. По словам официальных лиц и экспертов, тот факт, что к санкциям прибегают неоднократно, отражает веру в принудительную силу экономики и валюты США, а также отсутствие приемлемых альтернатив для конфронтации с другой ядерной державой», — пишет The Washington Post.
«Санкции представляют собой «безопасный вариант» в меню ответных мер против Москвы, считает Джеймс Никси, руководитель программы Россия-Евразия в политическом институте Chatham House в Лондоне. «Нельзя игнорировать поведение России в откровенно средневековом духе», говорит Никси. Но «мы не хотим вторгаться. Мы не хотим начинать войну. Мы не хотим подвергать кого-либо опасности больше, чем должны». (…)
За первые шесть месяцев 2021 года жители Иркутской областибезналичным способом оплатили товары и услуги почти 400 миллионов раз. Это почти на четверть больше, чем за тот же период прошлого года. Увеличилась на треть и общая сумма покупок, превысив 300 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба иркутского отделения Центрального банка России.
– В первом полугодии из 100 операций с банковскими картами в регионе только четыре – это снятие наличных. Цифры говорят о том, что безналичные платежи – это удобно. К уже привычному бесконтактному способу оплаты с помощью смартфона теперь добавились и платежи по QR-коду. Так можно рассчитаться за покупки и в онлайн-магазинах, и в торговых точках, – отметил заместитель управляющего отделением Иркутск Банка России Константин Ермолаев.
Он также добавил, что, используя банковскую карту, нужно помнить о случаях телефонного и кибермошенничества, которые происходят в регионе практически ежедневно. Чтобы избежать возможных потерь, нужно соблюдать простые правила безопасности: никому не сообщать коды и пароли от интернет и мобильного банка, из СМС от банка, пользоваться только проверенными сайтами и не переходить по неизвестным ссылкам.
Курс российской нацвалюты на данный момент выглядит недооцененным из-за текущих макроэкономических и фундаментальных причин: рекордно высоких цен на углеводороды, металлы, продовольственные сырьевые товары, реализуемого бюджетного правила, положительного сальдо платежного баланса, большого объема международных резервов страны. Об этом агентству ПРАЙМ заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
Она, в частности, указала, что «в текущей экономической и внешнеполитической ситуации занижению курса рубля способствует геополитическая напряженность, а также покупка Банком России иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила».
При этом эксперт подчеркнула, что рубль неоднократно оказывался в лидерах среди самых недооцененных валют планеты, как по оценке согласно «индекса БигМака», так и по фундаментальной обоснованности.
Степанова напомнила, что фундаментально обоснованный валютный курс определяется и состоянием платежного баланса, и прогнозом факторов, которые на него влияют, таких как динамика цен на значимые энергетические и неэнергетические экспортируемые товары, отток капитала из страны.
«При стабильно наблюдаемом положительном торговом балансе страны фундаментальная устойчивость рубля не вызывает сомнений, однако она не оказывает на данный момент должного влияния на процесс валютного курсообразования», — считает эксперт.
Добавим также, что, по данным Центробанка РФ, реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за август 2021 года поднялся на 0,2% (к валютам основных торговых партнеров РФ) относительно предыдущего месяца. При этом реальный курс рубля к доллару за этот период подрос на 0,1%, а к евро — на 0,5%.
За восемь месяцев с начала текущего года реальный эффективный курс рубля повысился на 3,7% (к декабрю-2020), в том числе к доллару на 0,6%, к евро — на 5,3%.
По итогам 2020 года реальный эффективный курс рубля упал на 14% (к доллару — на 12,1%, к евро — на 18,11%).
На слушаниях в Окружном суде Северной Калифорнии стали известны условия мирового соглашения между основателем группы TCS (владеет Тинькофф Банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами холдинга) Олегом Тиньковым и Министерством юстиции США. Как сообщает РБК со ссылкой на данные суда, сумма штрафа для Олега Тинькова составит $506 млн.
По словам представителя обвинения, сумма соглашения сложилась следующим образом: $240 млн — это сумма налоговых потерь США от действий бизнесмена в 2013 году, а с учетом процентов и штрафов эта сумма возрастает до $448 млн. Также у предпринимателя обнаружились дополнительные налоговые обязательства, которые уже были урегулированы.
Как заявил изданию представитель Тинькова, бизнесмен не планирует сокращать пакет в TCS Group для выплаты штрафа. «Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS», — пояснил собеседник РБК.
В ходе слушаний судья Джон Стивен Тайгар спросил Тинькова о том, считает ли он соглашение хорошей сделкой и осознает ли все последствия, достаточно ли ему было времени, чтобы ознакомиться с документами. Судья добавил, что не принимает сделку о признании вины от обвиняемых, которые считают себя невиновными.
Представитель обвинения предупредила, что если Тиньков будет признан виновным в тяжком преступлении, в случае получения получения гражданства США в дальнейшем он может быть лишен ряда гражданских прав, например, права голосовать, занимать публичные должности, быть присяжным и приобретать оружие.
Суду еще предстоит утвердить озвученные на заседании условия соглашения.
Сам Олег Тиньков в ходе слушаний признал вину по одному из пунктов обвинения (это часть соглашения), хотя днем ранее заявлял о своей невиновности.
Согласно положениям соглашения, $506 млн будут выплачены до вынесения приговора.
Добавим, что о претензиях американских налоговиков к Тинькову стало известно в феврале 2020 года. Минюст США еще в сентябре 2019-го предъявил бизнесмену обвинения в передаче недостоверной налоговой отчетности и подделку документа о выходе из гражданства США. По версии ведомства, Тиньков при отказе от гражданства в 2013 году передал налоговой отчетность, в которой говорилось, что его доход за тот год составил $205 тыс., а также заявление об экспатриации, в котором было указано, что состояние бизнесмена составляет $300 тыс.
Налоговый ущерб США оценивается примерно в $500 млн, сообщил на слушаниях судья. Не считая процентов и штрафов ущерб составил не менее $240 млн, следует из слов представителя обвинения.
В конце февраля Налоговая служба США потребовала экстрадиции Тинькова, который на тот момент находился в Лондоне. Бизнесмен остался на свободе, выплатив залог в 20 млн фунтов стерлингов, но его ограничили в передвижениях. Позднее он объявил, что болен лейкемией, в июле Олегу Тинькову сделали операцию по трансплантации костного мозга, а в декабре он сообщил о полной ремиссии.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) представил «досье Пандоры» — пакет документов, которые демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов. Выдержки из досье приводят ВВС и DW.
В расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций. Они два года изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, принадлежащих 14 фирмам, которые оказывают офшорные услуги по всему миру, создавая подставные компании для клиентов, желающих сохранить свою финансовую деятельность в тайне.
Журналисты выяснили, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями.
В документах фигурируют бывший премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата, министры финансов Пакистана, Нидерландов, Бразилии, бывшие министры финансов Мальты и Франции и экс-глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, а также влиятельные миллиардеры — все они связаны с компаниями, использующими налоговые гавани.
К примеру, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, как следует из досье, смог получить в собственность здание стоимостью $8,8 млн после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. При этом оба уверяют, что не знают друг друга, отмечает СМИ.
В досье также фигурирует президент Украины Зеленский. Якобы еще до вступления в должность президента он владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, но за месяц до победы на президентских выборах в апреле 2019 года Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента.
Другой фигурант расследования — премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Согласно досье, в 2009 году Бабиш перевел $22 млн на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры.
В досье — более 130 крупных бизнесменов из Турции, России, Индии, США, Мексики и других стран, которые имеют связи с офшорными счетами. «Досье Пандоры» раскрывает истинных владельцев более 29 тыс. офшорных компаний. Некоторые из них используются для сокрытия банковских счетов, частных самолетов, яхт, особняков и произведений искусства, например работ Пикассо и Бэнкси.
Более того, в списке фигурантов досье оказались лица, не связанные с политикой или бизнесом — в него попали колумбийская певица Шакира и немецкая супермодель Клаудия Шиффер.
Полный список влиятельных лиц, связанных с налоговыми гаванями или владеющих офшорными счетами, можно найти в данных ICIJ.
